Cuentas Comerciales

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Cuentas Comerciales

CUENTAS “DBA

  • Identificación Vigente
  • Evidencia de Dirección (Postal y del Negocio)
  • Evidencia del Seguro Social (Patronal, si tiene y del Individuo)
  • Patente Municipal
  • Registro de Comerciante
  • Estados Financieros o Planillas Recientes
  • Permisos Requeridos (Uso, Licor, Otros)

Si tuvo cuenta previa en otro banco o Cooperativa, se solicita el último estado bancario. Esto se realiza con el propósito de crear un perfil e evaluar las transacciones en la cuenta.

ASOCIACIONES NO INCORPORADAS

  • Identificación Vigente (de cada uno de los firmantes)
  • Evidencia de Dirección (de cada uno de los firmantes)
  • Carta de la Organización indicando sus fines, firmas autorizadas y componentes de la directiva
  • En caso de clases graduandas, Carta de la Escuela
  • Si es un iglesia y está afiliada a algún movimiento estatal, se utiliza el seguro social patronal de la organización matriz
  • El seguro social que se utiliza debe ser de alguno de los componentes de la directiva preferiblemente el presidente

 CORPORACION

  • Resolución Corporativa para abrir cuenta y designando firmas autorizadas
  • Evidencia de Incorporación y Registro en el Departamento de Estado (Certificado con el Sello Corporativo)
  • Evidencia del Seguro Social Patronal
  • Registro de Comerciante
  • Estados Financieros o Planillas Recientes
  • Patente Municipal
  • Identificación Vigente de cada uno de los firmantes en la cuenta
  • Evidencia de Dirección personal y del negocio (física y postal)
  • Permisos requeridos (uso, licor, otros)